华统股份：第四届董事会第三十一次会议决议公告

浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2023年6月6日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年6月9日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，其中董事薛哲君先生以及独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于拟与抚州市农垦发展集团有限责任公司签订<生猪屠宰加工股权投资合作协议>并设立控股子公司的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与抚州市农垦发展集团有限责任公司签订<生猪屠宰加工股权投资合作协议>并设立控股子公司的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会2023年6月12日