华统股份：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-021
浙江华统肉制品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年1月19日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2024年1月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月19日上午9:15至2024年1月19日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长朱俭军先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的股东12人，代表股份380,372,654股，占公司有表决权股份总数的61.8792％。
其中：通过现场出席会议的股东4人，代表股份331,959,516股，占公司有表决权股份总数的54.0033％。
通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份48,413,138股，占公司有表决权股份总数的7.8759％。
现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、监事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果：同意380,311,854股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9840％；反对60,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0160％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意48,352,438股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8744％；反对60,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.1256％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于预计2024年度为子公司融资提供担保额度的议案》。
表决结果：同意379,230,154股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.6996％；反对1,142,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3004％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意47,270,738股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6401％；反对1,142,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数2.3599％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》。
表决结果：同意379,230,154股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.6996％；反对1,142,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3004％；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意47,270,738股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6401％；反对1,142,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数2.3599％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意48,413,238股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意48,413,238股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东华统集团有限公司、上海华俭食品科技有限公司及义乌市华晨投资咨询有限公司（已更名为：浙江精智企业管理有限公司）对本议案回避表决。华统集团有限公司持有公司股份187,046,405股，上海华俭食品科技有限公司持有公司股份132,200,000股，浙江精智企业管理有限公司持有公司股份 12,713,011 股。
5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意379,230,154股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.6996％；反对1,142,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3004％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意47,270,738股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6401％；反对1,142,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数2.3599％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意379,230,154股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.6996％；反对1,142,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3004％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意47,270,738股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6401％；反对1,142,500股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数2.3599％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。
7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意379,230,154股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.6996％；反对1,142,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3004％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意47,270,738股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6401％；反对1,142,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数2.3599％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。
8、审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。表决结果：同意379,230,154股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.6996％；反对1,142,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3004％；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意47,270,738股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6401％；反对1,142,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数2.3599％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、张丹青律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江华统肉制品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2024年1月20日