华统股份：第五届董事会第十五次会议决议公告

浙江华统肉制品股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年12月14日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年12月18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司拟就回购公司股份事项向金融机构申请融资支持的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<中国建设银行贷款承诺书>暨获得回购公司股份融资支持的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会2024年12月20日