华统股份：第五届董事会第二十八次会议决议公告

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八 次会议于2026 年3 月30 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2026 年4 月2 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事8 名, 实际到会董事8 名,其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通 讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议, 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026 年4 月3 日