视源股份：第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-047

广州视源电子科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年11月14日10:00以通讯方式召开。会议通知于2023年11月13日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、董事会审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案》。

【内容详见2023年11月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案公告》（公告编号：2023-048）】

三、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议

2、关于视源股份全球总部基地项目用地的投入产出监管协议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日