翔鹭钨业：第四届董事会2024年第二次临时会议决议公告

广东翔鹭钨业股份有限公司

第四届董事会2024年第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月10日上午10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年4月7日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》 经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“翔鹭转债”转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来1个月（即2024年4月10日至2024年5月9日）内，如再次触发“翔鹭转债”转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。以2024年5月10日为首个交易日重新计算，若再次触发“翔鹭转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“翔鹭转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会2024年第二次临时会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2024年4月11日