翔鹭钨业：半年报监事会决议公告

广东翔鹭钨业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2024年8月26日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年8月29日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席甘桂清女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年半年报全文及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年半年度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：2024上半年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东翔鹭钨业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议；

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2024年8月30日