翔鹭钨业：第五届董事会2024年第六次临时会议决议公告

广东翔鹭钨业股份有限公司

第五届董事会2024年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月14日下午15：30在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知已于2024年10月14日由专人送达。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向下修正“翔鹭转债” 转股价格的议案》

根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第五次临时股东大会的授权，董事会决定将“翔鹭转债”的转股价格由9.66元/股向下修正为5.73元/股。修正后的转股价格自2024年10月15日起生效。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“翔鹭转债” 转股价格的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会2024年第六次临时会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2024年10月15日