泰嘉股份：关于召开2023年年度股东大会的通知(更正后)
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-027
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第六届董事会第四次会议，会议决议于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、会议召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议：2024年4月22日13:30；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年4月22日上午9:15—2024年4月22日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年4月22日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2024年4月16日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。
二、会议审议事项
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于2023年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2023年度董事薪酬的议案》 | √作为投票对象的子议案数（2） |
| 7.01 | 《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》 | √ |
| 7.02 | 《关于2023年度独立董事薪酬的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于2023年度监事薪酬的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2024年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于2024年度为子公司提供担保预计的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于修订<公司章程>及办理注册资本等变更登记的议案》 | √ |
上述议案，已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，详细内容见公司2024年3月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。上述议案12、14、15、16、17、18属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上（含）通过。上述议案将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函、邮件请注明“股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记。
（4）出席会议时需出示登记证明材料原件。
2、登记时间：
本次现场会议的登记时间为2024年4月18日（9:00—11:30、14:00—16:30）。
采用信函方式登记的须在2024年4月18日16:30之前送达。（信函请寄：
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券事务部，谭永平收，并请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室，邮编：410023）
3、登记地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室证券事务部办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作及需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：谢映波、谭永平；
电话号码：0731-88059111； 传真号码：0731-88051618；
电子邮箱：tjxc@bichamp.com
2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议。
七、附件
附件一、参加网络投票的具体操作流程；
附件二、授权委托书。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2024年4月2日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：362843
2、投票简称：泰嘉投票。
3、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次股东大会不涉及累积投票提案。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年4月22日上午9:15—2024年4月22日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书湖南泰嘉新材料科技股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表（本人/本单位）出席2024年4月22日召开的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于2023年度财务决算报告的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于2023年度董事薪酬的议案》 | √作为投票对象的子议案数（2） | |||
| 7.01 | 《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》 | √ | |||
| 7.02 | 《关于2023年度独立董事薪酬的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于2023年度监事薪酬的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于2024年度财务预算报告的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于2024年度为子公司提供担保预计的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | √ | |||
| 14.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 15.00 | 《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》 | √ | |||
| 16.00 | 《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 | √ | |||
| 17.00 | 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √ | |||
| 18.00 | 《关于修订<公司章程>及办理注册资本等变更登记的议案》 | √ |
特别说明事项：
1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示，为单选，多选无效；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日