泰嘉股份：2026年第一次临时股东会决议公告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议:2026 年4 月7 日15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2026 年4 月7 日上午9:15-2026 年4 月7 日下午15:00 期间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2026 年4 月7 日上午9:15- 9:25,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点

长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68 号公司会议室。

3、会议召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司第六届董事会。

5、会议主持人:董事长方鸿先生。

6、公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2026 年第一次 临时股东会的议案》,本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东会进 行见证,并出具了法律意见书。

7、会议出席情况:

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东295 人,代表股份

91,075,943 股,占公司有表决权股份总数的36.1789%。其中:通过现场投票的股 东2 人,代表股份52,139,900 股,占公司有表决权股份总数的20.7120%。通过 网络投票的股东293 人,代表股份38,936,043 股,占公司有表决权股份总数的 15.4669%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东292 人,代表股 份995,540 股,占公司有表决权股份总数的0.3955%。其中:通过现场投票的中 小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投 票的中小股东292 人,代表股份995,540 股,占公司有表决权股份总数的0.3955%。

公司部分董事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投 票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会审议通过了全部会议议案, 表决结果如下:

1.00、《关于重新论证暨终止实施部分募投项目并将剩余募集资金继续存放 募集资金专户管理的议案》

总表决情况:

同意90,870,943 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7749%; 反对148,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1634%;弃权56,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0617%。

中小股东总表决情况:

同意790,540 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4082%;反对148,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9467%;弃权56,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的5.6452%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:廖青云、袁添玟

3、结论性意见:“综上所述,本所认为,本次股东会的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》

及《公司章程》的相关规定,合法、有效。”

四、备查文件

1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2026 年第一 次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日