同兴达：关于2022年度股东大会更正公告

http://ddx.gubit.cn 2023-04-04 同兴达(002845)公司公告

同兴达（TXD）深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）证券代码：002845 证券简称：同兴达公告编号：2023-031

深圳同兴达科技股份有限公司关于2022年度股东大会更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：2022年年度股东大会

2、原股东大会召开日期：2023年4月21日

3、原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	002845	同兴达	2023/4/14

二、更正事项涉及的具体内容和原因

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）与2023年3月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-019），经审核，原披露公告授权委托书中累积投票议案表决意见栏格式存在差错，现就原公告中更正部分说明如下：

原披露公告：

附件2：授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

同兴达（TXD）深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席2023年4月21日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2022年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2022年董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2022年监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》	√
4.00	《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2022年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>及《内部控制规则落实自查表的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
10.00	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（2）
10.01	在公司担任管理职务者的董事薪酬方案	√
10.02	独立董事薪酬方案	√

11.00	《关于公司2023年度监事薪酬的议案》	√
12.00	《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
13.00	《关于公司2023年拟向子公司提供担保额度的议案》	√
14.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
15.00	《关于变更公司住所、注册资本及修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》	√
累计投票提案
16.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人
16.01	选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
16.02	选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
16.03	选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事	√
16.04	选举李玉元女士为公司第四届董事会非独立董事	√
17.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
17.01	选举向锐先生为公司第四届董事会独立董事	√
17.02	选举任达先生为公司第四届董事会独立董事	√
17.03	选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董事	√
18.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人

18.01	选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
18.02	选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代表监事	√

现更正为：

附件2：授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司2022年度股东大会授权委托书本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席2023年4月21日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2022年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2022年董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2022年监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》	√
4.00	《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2022年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>及《内部控制规则落实自查表的议案》	√

7.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
10.00	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（2）
10.01	在公司担任管理职务者的董事薪酬方案	√
10.02	独立董事薪酬方案	√
11.00	《关于公司2023年度监事薪酬的议案》	√
12.00	《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
13.00	《关于公司2023年拟向子公司提供担保额度的议案》	√
14.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
15.00	《关于变更公司住所、注册资本及修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》	√
累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
16.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人	选举票数（票）
16.01	选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
16.02	选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
16.03	选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事	√
16.04	选举李玉元女士为公司第四届董事会非独立	√

	董事
17.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人	选举票数（票）
17.01	选举向锐先生为公司第四届董事会独立董事	√
17.02	选举任达先生为公司第四届董事会独立董事	√
17.03	选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董事	√
18.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人	选举票数（票）
18.01	选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
18.02	选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代表监事	√

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正事项外，于2023年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有公司董事会2023年4月3日

附件：公告原文