同兴达：关于向子公司提供担保的进展公告
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-076
深圳同兴达科技股份有限公司关于公司向子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“深圳同兴达”或“公司”）及子公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2023年3月30日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2023年拟向子公司提供担保额度的议案》，并于2023年4月21日召开的2022年度股东大会审议通过。
为保证公司子公司2023年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州电子”）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下简称“南昌精密”）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称“南昌显示”）、同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称“香港同兴达”）、赣州市展宏新材科技有限公司（以下简称“展宏新材”）、昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司（以下简称“昆山同兴达”）提供总计不超过人民币59亿元的银行授信担保；为赣州电子、南昌显示、南昌精密、香港同兴达、展宏新材、TXD(India)Technology Private Limited（以下简称“印度同兴达”）提供总计不超过人民17亿元的履约担保；两项总额度不超过人民币76亿元。
具体明细如下：
| 担保方 | 被担保方 | 授信担保额度（亿） | 履约担保额度（亿） |
| 深圳同兴达 | 赣州电子 | 30 | 5 |
| 南昌精密 | 14 | 4 | |
| 南昌显示 | 3 | 2 | |
| 香港同兴达 | 3 | 3 | |
| 展宏新材 | 2.5 | 1 | |
| 昆山同兴达 | 6.5 | 0 | |
| 印度同兴达 | 0 | 2 | |
| 小计 | 59 | 17 | |
| 合计 | 76 | ||
公司授权管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文件，不再另行召开董事会或股东大会，上述事项自2022年度股东大会审议通过后至2023年度股东大会批准新的担保额度申请前有效，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用。以上事项具体内容详见公司于2023年3月31日、2023年4月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-011、2023-034）。
二、担保进展情况
近日，公司向招商银行股份有限公司赣州分行（简称“招商银行赣州分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为子公司赣州电子提供了总额5,000万元人民币的授信担保；
公司向招商银行股份有限公司南昌分行（简称“招商银行南昌分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为子公司南昌精密提供了总额4,000万元人民币的授信担保。
公司与中信银行股份有限公司南昌分行（简称“中信银行南昌分行”）签署
了《最高额保证合同》，为子公司南昌精密提供最高额不超过5,000万元人民币的授信担保。
以上担保事项为连带责任保证，在公司董事会和2022年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 本次担保前对被担保方的担保余额（万元） | 本次使用担保额度（万元） | 本次担保占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 同兴达 | 赣州电子 | 100% | 56.47% | 81,743.40 | 5,000 | 1.87% | 是 |
| 同兴达 | 南昌精密 | 100% | 64.52% | 41,054.10 | 9,000 | 3.37% | 是 |
注：上表中最近一期指2023年9月30日，未经审计。上表被担保方信用情况良好，不是失信执行人。
三、被担保人基本情况
1、赣州市同兴达电子科技有限公司
成立日期：2011-08-23
法定代表人：万锋
地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区纬一路168号
注册资本：130,000万人民币
经营范围：电子产品研发、生产、加工及销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：赣州电子系本公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、南昌同兴达精密光电有限公司
成立日期：2017-09-08
法定代表人：梁甫华
地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园1-7#楼研发楼9层及1-3#楼厂房
注册资本：49,075.63万人民币
经营范围：光学元器件制造、销售和技术服务；机械设备租赁；精密模具的制造；电子产品、检测设备批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构：南昌精密系本公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3、被担保人财务状况：
被担保人截止2022年12月31日的财务状况如下（已经审计）：
单位：万元
| 被担保方 | 持股比例 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 赣州电子 | 100% | 462,354.21 | 261,380.45 | 200,973.76 | 627,951.92 | 3,257.96 | 5,662.40 |
| 南昌精密 | 100% | 173,900.37 | 109,674.63 | 64,225.75 | 156,526.39 | -9,789.49 | -7,273.10 |
被担保人截止2023年9月30日的财务状况如下（未审计）：
单位：万元
| 被担保方 | 持股比例 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 赣州电子 | 100% | 464,713.86 | 262,418.90 | 202,294.96 | 400,932.73 | -2,927.04 | 1,321.20 |
| 南昌精密 | 100% | 174,740.22 | 112,734.79 | 62,005.43 | 139,575.56 | -3,528.87 | -2,220.32 |
四、担保协议主要内容
| 被担保人 | 担保人 | 债权人 | 担保额度（万元） | 担保期限 | 担保/反担保内容 |
| 赣州电子 | 同兴达 | 招商银行赣州分行 | 5,000 | 为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的 | 担保方式：连带责任保证担保 担保范围为：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、 |
| 垫款日另加三年。 | 实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 | ||||
| 南昌精密 | 同兴达 | 招商银行南昌分行 | 4,000 | 为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。 | 担保方式：连带责任保证担保 担保范围为：为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)肆仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 |
| 南昌精密 | 同兴达 | 中信银行南昌分行 | 5,000 | 为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。 | 担保方式：连带责任保证担保 担保范围为：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。 |
五、董事会意见
本次是为确保下属子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。本次被担保对象均属于公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内。被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。担保事项风险可控。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告日，公司2023年经审议的对外担保总额度为760,000万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为286.04%。
2、截止本公告日，公司对外提供的担保均为对公司子公司的担保。公司对子公司实际担保总额（即担保总余额）为人民币163,736.44万元，占公司经审计的最近一期净资产的比例为61.62%。
3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）应承担的损失金额。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会2023年12月27日