英联股份：2022年度独立董事述职报告——陈琳武

广东英联包装股份有限公司2022年度独立董事述职报告——陈琳武

尊敬的各位股东及股东代表：

作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法规、《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，促进公司规范运作，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《广东英联包装股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”），不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年履行职责和参加会议情况报告如下：

一、参加会议情况

2022年本人任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权, 积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2022年度第四届董事会换届选举后，公司共召开4次董事会会议，2次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本年度，本人出席董事会会议情况如下：

本年度，本人列席股东大会会议情况如下：

二、发表独立意见的情况

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专门委员会。在2022年第四届董事任职期间，本人作为提名委员会主任委员、薪酬与绩效考核委员会委员和审计委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极出席相关会议并履行作为委员的相应职责，具体情况如下：

1、2022年第四届董事任职期间

作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，本人按照公司《独立董事工作细则》、《提名委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，对选举主任委员议案，对聘任公司董事会秘书的议案、对变更内部审计部门负责人的议案进行审议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照公司《独立董事工作细则》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，积极履行职责，对公司高级管理人员薪酬方案的议案进行审议，充分发挥薪酬与考核委员会应有的作用。

作为公司第四届董事会审计委员会委员，本人严格按照公司《独立董事工作细则》、《审计委员会议事规则》等相关制度，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查、对拟聘任的会计师事务所的履职能力和资质进行审核，同时也就公司与关联方共同在江苏高邮市设立子公司暨变更四川子公司设立事宜的进行审议，并以审计委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运

作，健全公司内控。

四、对公司现场调查的情况

利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，同时保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况，了解公司动态。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1．勤勉履职，客观发表意见作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护中小股东的利益。

2．持续关注公司信息披露情况，报告期内，本人积极监督公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，确保社会公众股股东公平、及时地获得相关信息。

六、培训和学习情况

本人自任职以来，为提高自身履职能力，积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

七、其他工作情况

1、没有提议召开董事会的情况。

2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

3、没有聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情况。

4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。

在此，本人对公司董事会、经营层和相关工作人员在2022年履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。2023年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为公司董事会的正确决策提供参考，以促进公司健康、持续、稳定的发展。特此报告！

独立董事：

陈琳武

年 月 日