英联股份：关于英联转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

广东英联包装股份有限公司关于英联转债转股数额累计达到转股前公司已发行

股份总额10%的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至2023年8月4日，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“英联转债”累计转股数额为21,111,020股，占可转债转股前公司已发行股份总数194,534,400股的10.85%。截至2023年8月4日，公司尚有141,099张“英联转债”未转股，占可转债发行总量的 6.59%。现将“英联转债”转股情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1318号）核准，公司于2019年10月21日公开发行了214万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额21,400万元。

（二）可转债上市情况

公司本次可转换公司债券于2019年11月21日在深交所挂牌交易，债券简称“英联转债”，债券代码“128079”。

（三）可转债转股期限

公司本次可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2019年10月25日）满六个月后的第一个交易日（2020年4月27日）起至可转债到期日（2025年10

月21日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、公司于2020年5月25日披露了《关于“英联转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-063）。公司因实施2019年度权益分派方案，需调整转股价格，本次可转债的转股价格由初始转股价格13.54元/股调整为13.41元/股，调整后的转股价格于2020年6月1日生效。

2、公司于2021年3月24日披露了《关于“英联转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-033），公司因实施2020年度权益分派方案，需调整转股价格，本次可转债的转股价格由13.41元/股调整为8.29元/股，调整后的转股价格于2021年3月30日开始生效。

3、公司于2022年8月6日披露了《关于不向下修正“英联转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065），经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“英联转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月5日至2023年2月4日）内，若再次触发“英联转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“英联转债”转股价格的向下修正权利。

二、“英联转债”转股情况

自2020年4月27日至2023年8月4日期间，“英联转债”因转股累计减少1,998,901张，累计转股数量为21,111,020股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额数194,534,400股的10.85%。截至2023年8月4日，公司尚有141,099张“英联转债”未转股，占可转债发行总量的 6.59%。

三、备查文件

1、截至2023年8月4日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“英联股份”股本结构表；

2、截至2023年8月4日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“英联转债”股本结构表。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会二〇二三年八月七日