英联股份：监事会决议公告

广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月18日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-131）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司所需的财务审计工作要求，能够独立完成公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求；同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-133）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会二〇二三年十月二十五日