盐津铺子：2024年第四次临时股东大会决议公告

盐津铺子食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2024年8月26日下午15:00网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年8月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人：董事长张学武先生。

（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计132人，代表有表决权的股份数额188,052,349股，占公司有表决权股份总数的

68.5348％。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表股份176,869,610股，占公司有表决权股份总数的64.4593％。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计121人，代表股份11,182,739股，占公司有表决权股份总数4.0755％。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计122人，代表股份11,555,860股，占公司有表决权股份总数的4.2115％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份373,121股，占公司有表决权股份总数的0.1360％；通过网络投票的股东121人，代表股份11,182,739股，占公司有表决权股份总数的4.0755％。

（五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》；

同意188,043,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955％；反对6,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0013％。

其中：中小股东表决情况如下：

同意11,547,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9270％；反对6,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0523％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）盐津铺子食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会2024年8月27日