高斯贝尔：第五届董事会第六次会议决议公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五届董事会第六次会议通知已于2024年3月15日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，2024年3月18日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司向银行申请新增授信额度的议案》

为满足全资子公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司于2024年2月6月召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的议案》，经与中国工商银行股份有限公司郴州财兴支行沟通后，在上述抵押物清单不变的情况下（本次抵押资产明细为公司一期宿舍楼B栋[郴房产权证苏仙第711004829]、C栋[郴房产权证苏仙第711004833]），新增向全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田公司”）提供不超过1,000万元人民币（含）的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后三年内有效，综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，功田公司将根据实际需要与银行协商确定。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于全资子公司向银行申请新增授信额度的公告》

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会2024年3月19日