*ST高斯：第六届董事会第二次会议决议公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会 议通知于2026 年5 月15 日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。2026 年5 月19 日,会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到 董事7 人,实到董事7 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。会议由董事长孙华山先生主持,会议以记名投票的方式审议并通过了以 下议案:

一、审议通过《关于公司非经常性损益专项核查报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的 有关规定,公司聘请了利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司管理层编制的 最近三年及一期(2023-2025 年度及2026 年1-3 月)非经常性损益明细表及其 说明(以下简称非经常性损益明细表)进行了专项核查。并出具了《高斯贝尔数 码科技股份有限公司非经常性损益专项核查报告》。

经核查,公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益(2023 年修订)》 (证监会公告〔2023〕65 号)的规定编制。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过《关于公司最近三年审计报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的有关规定,公司聘请了利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司最近三年财 务报表进行了重新核查,并出具了《审计报告》。

经核查,公司后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司最近三年度的合并及公司财务状况以及2025 年度、2024 年度、 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月21 日