高斯贝尔：第六届董事会第四次会议决议公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会 议通知于2026 年6 月18 日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。 2026 年6 月22 日,会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议 应到董事7 人,实到董事7 人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并 通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司新增2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营情况和实际业务开展的需要,拟增加2026 年度与关联方 湖南炬神电子有限公司发生的日常关联交易预计金额不超过13,600 万元。具体 内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于新增2026 年度日常关联交 易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司及子公司购买设备的议案》

为了满足公司及子公司生产经营扩产及产能配套规划,结合公司实际经营需 求,公司及子公司拟新增采购一批生产经营专用设备,设备采购金额不超过人民 币550 万元,具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于拟购买设 备的公告》。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

三、审议通过《关于提请召开2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026 年7 月8 日召开2026 年第四次临时股东会,本次股东 会股权登记日为2026 年7 月2 日。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《高斯贝尔数码科技股份 有限公司关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月23 日