威星智能：2023年第一次临时股东大会决议公告

浙江威星智能仪表股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议的召开情况

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。2023年6月2日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次会议通知及相关文件已刊登在2023年6月3日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

（三）召开时间

1、现场会议召开时间：2023年6月20日13:30

2、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2023年6月20日9:15－9:25,9:30-11:30和13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2023年6月20日上午9:15至2023年6月20日下午15:00期间的任意时间。

（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室

（六）股权登记日：2023年6月13日

（七）会议主持人：董事长黄文谦先生

（八）会议记录人员：张妍女士

（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、会议的出席情况

（一）股东总体出席情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份43,736,780股，占上市公司总股份的19.8232%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份43,736,780股，占上市公司总股份的19.8232%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

（二）中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

议案1.00《关于补选非独立董事的议案》

总表决情况：

同意43,736,780股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出

席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：

浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

（一）浙江威星智能仪表股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会2023年6月21日