麦格米特：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

深圳麦格米特电气股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“麦米转2”（债券代码：127074）转股期限为2023年4月19日至2028年10月12日；最新的转股价格为人民币30.94元/股。

2、2024年第一季度，共有1张“麦米转2”完成转股（票面金额共计人民币100元），合计转成3股“麦格米特”股票（证券代码：002851）。

3、截至2024年3月29日，公司剩余可转换公司债券张数为12,199,273张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币1,219,927,300元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳麦格米特电气股份有限公司（下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819号）核准，公司于2022年10月13日向社会公开发行面值总额122,000万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计1,220万张，期限6年，募集资金总额为122,000万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1045号”文同意，公司122,000.00万元

可转换公司债券于2022年11月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“麦米转2”，债券代码“127074”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022年10月19日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年4月19日）起至可转债到期日（2028年10月12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2023年5月30日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-035），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“麦米转2”的转股价格由30.99元/股调整为30.94元/股，调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日同日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“麦米转 2”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-036）。

二、“麦米转2”转股及股份变动情况

2024年第一季度，“麦米转2”因转股减少1张（票面金额共计人民币100元），转股数量为3股。截至2024年3月29日，“麦米转2”尚有12,199,273张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币1,219,927,300元。公司2024年第一季度股份变动情况如下：

注：上表中“其他变动”原因系公司控股股东、实际控制人童永胜先生增持股份所产生的相应高管锁定股变动及公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权

期内激励对象自主行权导致公司股本发生变动。

三、其他

投资者如需了解“麦米转2”的其他相关内容，请查阅公司于2022年10月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文。咨询部门：公司证券部咨询电话：0755-86600637

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日公司股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日“麦米转2”股本结构表。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司董 事 会

2024年4月2日