道道全：2022年度股东大会决议公告
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【034】
道道全粮油股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年5月18日9:15—15:00期间的任意时间；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。通过现场和网络投票的股东16人，代表股份169,168,059股，占上市公司总股份的49.1813％。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份159,812,092股，占上市公司总股份的46.4613％。
（2）网络投票情况： 通过网络投票的股东6人，代表股份9,355,967股，占上市公司总股份的2.7200％。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共10人，代表股份31,177,464股，占上市公司总股份的9.0641％。
其中，通过现场投票的中小股东4人，代表股份21,821,497股，占上市公司总股份的6.3440％；通过网络投票的中小股东6人，代表股份9,355,967股，占上市公司总股份的2.7200％。
2、本次股东大会应出席董事7名，实际出席董事6名，非独立董事夏劲松先生因个人原因请假。本次股东大会应出席监事3名，实际出席监事3名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意169,164,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意31,174,186股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9895％；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
本议案获得本次股东大会通过。
2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》总表决情况：同意169,164,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意31,174,186股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9895％；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
本议案获得本次股东大会通过。
3、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意169,167,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意31,177,286股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9994％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
本议案获得本次股东大会通过。
4、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意169,167,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意31,177,286股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9994％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
本议案获得本次股东大会通过。
5、审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意169,164,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意31,174,186股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9895％；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
本议案获得本次股东大会通过。
6、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意169,164,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意31,174,186股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9895％；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
本议案获得本次股东大会通过。
7、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：同意169,164,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意31,174,186股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9895％；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
本议案获得本次股东大会通过。
8、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：同意169,164,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意31,174,186股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9895％；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
本议案获得本次股东大会通过。
9、审议通过《关于确定2023年度公司董事薪酬政策的议案》
总表决情况：同意169,164,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意31,174,186股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9895％；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
本议案获得本次股东大会通过。
10、审议通过《关于确定2023年度公司监事薪酬政策的议案》
总表决情况：同意169,164,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意31,174,186股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9895％；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
本议案获得本次股东大会通过。
11、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：同意169,164,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意31,174,186股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9895％；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
本议案获得本次股东大会通过。
12、审议通过《关于2023年度向子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意169,164,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意31,174,186股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9895％；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
本议案获得本次股东大会通过。
13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意169,164,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意31,174,186股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9895％；反对3,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权178股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0006％。
本议案获得本次股东大会通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖南启元律师事务所徐烨律师、武博闻律师现场见证，并
出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《道道全粮油股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会2023年5月18日