皮阿诺：关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名周安瀰先生、李文轩先生为第三届董事会非独立董事候选人，并经公司2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
公司于2023年6月2日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司第三届董事会部分成员变动，结合公司实际，为保障董事会及相关专门委员会的规范运作，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，对公司第三届董事会专门委员会委员作出了调整。调整完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：
| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 成员 |
| 提名委员会 | 蔡盛长（独立董事） | 蔡盛长、陈胜华、胡展坤 |
| 薪酬与考核委员会 | 许柏鸣（独立董事） | 许柏鸣、陈胜华、李文轩 |
| 审计委员会 | 陈胜华（独立董事） | 陈胜华、蔡盛长、许柏鸣 |
| 战略委员会 | 马礼斌 | 马礼斌、李文轩、许柏鸣 |
上述董事会各专门委员会成员任期与公司第三届董事会任期相同。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会二〇二三年六月三日
附件：公告原文