皮阿诺：2026年第二次临时股东会决议公告

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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年3 月20 日(星期五)15:30 开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026 年3 月20 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年3 月20 日 9:15-15:00;

2、会议召开地点:广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15 号 五楼会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会

5、会议主持人:公司董事长马礼斌先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共38 人,代表有 表决权股份88,050,427 股,占公司有表决权股份总数的48.1371%。

公司董事、高级管理人员、独立董事候选人及律师出席或列席了本次会议。

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2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3 人,代表有表决权股份 85,085,627 股,占公司有表决权股份总数的46.5162%。

3、通过网络投票情况

通过网络投票的股东共35 人,代表有表决权股份2,964,800 股,占公司有 表决权股份总数的1.6209%。

4、中小投资者总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共35 人,代表有表决权股份2,964,800 股,占公司有表决权股份总数的1.6209%。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及 股东代理人审议并通过了以下提案:

1.00《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式表决,选举刘孟涛先生、顾晓光先生为公司第四 届董事会独立董事。具体表决情况如下:

1.01 选举刘孟涛先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况:刘孟涛先生获得85,187,772 票,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的96.7488%。

1.02 选举顾晓光先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况:顾晓光先生获得87,593,463 票,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的99.4810%。

根据上述表决结果,刘孟涛先生、顾晓光先生当选为公司第四届董事会独立 董事,任期自公司本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东信达律师事务所;

2、见证律师姓名:张森林、杨尚东;

3、结论性意见:公司2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公 司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行 《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效, 本次股东会的表决程序合法,会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公

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司2026 年第二次临时股东会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、广东信达律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2026 年

第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十一日