皮阿诺：2026年第三次临时股东会决议公告
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026 年4 月15 日(星期三)14:30 开始;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026 年4 月15 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年4 月15 日 9:15-15:00;
2、会议召开地点:广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15 号 五楼会议室
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人:广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会
5、会议主持人:马礼斌先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共60 人,代表有 表决权股份120,358,456 股,占公司有表决权股份总数的65.7999%。
公司董事、高级管理人员、董事候选人及律师出席或列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共11 人,代表有表决权股份 91,849,177 股,占公司有表决权股份总数的50.2139%。
3、通过网络投票情况
通过网络投票的股东共49 人,代表有表决权股份28,509,279 股,占公司有 表决权股份总数的15.5860%。
4、中小投资者总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共56 人,代表有表决权股份24,292,745 股,占公司有表决权股份总数的13.2808%。
其中:通过现场投票的中小股东8 人,代表股份6,763,550 股,占公司有表 决权股份总数的3.6976%。
通过网络投票的中小股东48 人,代表股份17,529,195 股,占公司有表决权 股份总数的9.5832%。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及 股东代理人审议并通过了以下提案:
1.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意120,332,056 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9781%;反对26,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0219%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者投票表决情况:
同意24,266,345 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8913%;反对26,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1087%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本提案为特别决议提案,获得出席本次股东会有效表决权股份总 数的2/3 以上通过。本提案获得通过。
2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意120,332,056 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9781%;反对26,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0219%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者投票表决情况:
同意24,266,345 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8913%;反对26,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1087%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果:本提案为特别决议提案,获得出席本次股东会有效表决权股份总 数的2/3 以上通过。本提案获得通过。
3.00《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》
本提案选举非独立董事采用累积投票方式进行,选举为差额选举,非独立董 事参选5 人,应选4 人。具体表决情况如下:
3.01 选举徐凯旋先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况:徐凯旋先生获得98,749,710 票,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的82.05%。
3.02 选举孙阳先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况:孙阳先生获得98,383,707 票,占出席会议所有股东所持有效 表决权股份总数的81.74%。
3.03 选举骆晓刚先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况:骆晓刚先生获得98,253,706 票,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的81.63%。
3.04 选举陈结怡女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况:陈结怡女士获得44,776,946 票,占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的37.20%。
表决结果:未当选。
3.05 选举胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况:胡展坤先生获得98,744,499 票,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的82.04%。
根据上述表决结果,徐凯旋先生、孙阳先生、骆晓刚先生、胡展坤先生当选 为公司第五届董事会非独立董事,任期自公司本次股东会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满为止。
4.00《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》
本提案选举独立董事采用累积投票方式进行,选举为等额选举,独立董事参 选4 人,应选4 人。
4.01 选举钟玮先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况:钟玮先生获得108,033,518 票,占出席会议所有股东所持有效 表决权股份总数的89.76%。
4.02 选举刘孟涛先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况:刘孟涛先生获得108,036,521 票,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的89.76%。
4.03 选举谈笑天先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况:谈笑天先生获得108,033,421 票,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的89.76%。
4.04 选举顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况:顾晓光先生获得108,032,419 票,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的89.76%。
根据上述表决结果,钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生、顾晓光先生当选
为公司第五届董事会独立董事,任期自公司本次股东会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满为止。
5.00《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况:
同意120,018,156 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7173%;反对26,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0219%;弃权313,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有 股东所持有效表决权股份总数的0.2608%。
其中,中小投资者投票表决情况:
同意23,952,445 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5992%;反对26,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1087%;弃权313,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.2922%。
表决结果:本提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东雪盛律师事务所;
2、见证律师姓名:丁芳子、冯丽萍;
3、结论性意见:公司2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公 司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行 《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效, 本次股东会的表决程序合法,会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公 司2026 年第三次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、公司2026 年第三次临时股东会决议;
2、广东雪盛律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2026 年 第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日