捷荣技术：第四届董事会第二十八次会议决议公告

东莞捷荣技术股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次 会议通知于2026 年3 月30 日以电话及口头送达方式送达各位董事,全体董事一 致同意豁免本次会议提前通知的义务,会议于2026 年3 月31 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持,应参加董事5 名,实际参加董事5 名,其中董事长赵晓群女士、独立董事江金锁先生、韩勇先 生以通讯方式出席并表决;全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于变更法定代表人的议案》

审议结果:表决票5 票,同意5 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》 (公告编号:2026-015)。

2、《关于接受控股股东债务豁免暨关联交易的议案》

公司近日收到控股股东捷荣科技集团有限公司(以下简称“捷荣集团”)出 具的《豁免契据》,为支持公司的健康可持续发展,提升公司的持续经营能力, 捷荣集团决定豁免公司的全资子公司捷荣模具工业(香港)有限公司应偿还捷荣 集团的100,000,000 元(大写:人民币壹亿元整)借款本金,剩余未豁免的本金及 利息,仍按照双方签署的相关协议执行。

审议结果:表决票5 票,同意4 票,反对0 票,回避1 票,弃权0 票,关联 董事赵晓群女士回避表决,表决通过。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于接受控股股东债务豁免暨关联交易的公告》 (公告编号:2026-016)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2026年3月31日