捷荣技术：第四届董事会第二十九次会议决议公告

东莞捷荣技术股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次 会议通知于2026 年4 月13 日以电话及口头送达方式送达各位董事,全体董事一 致同意豁免本次会议提前通知的义务,会议于2026 年4 月14 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持,应参加董事5 名,实际参加董事5 名,其中独立董事江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并 表决;全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

\[1、《关于修订 <信息披露管理制度 > 的议案》\]

为进一步完善公司及其他信息披露义务人的信息披露行为、加强信息披露事 务管理、保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市规范运作》 等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,拟对公司现行的《信息披露管理 制度》部分条款进行修改。

审议结果:表决票5 票,同意5 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

2、《关于拟注销控股子公司的议案》

基于公司整体经营规划和战略布局,为进一步整合现有资源配置,优化内部 管理结构,公司拟注销控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司,并授权公司管 理层负责办理本次注销相关事宜。

本次注销控股子公司事项完成后,公司合并报表范围将相应调整,不会对公 司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情 形。

审议结果:表决票5 票,同意5 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

公司董事会战略委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟注销控股子公司的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2026年4月15日