美芝股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-027

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月27日（星期一）下午14:30；

2.会议召开地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”或“美芝股份”）五楼会议室；

3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4.会议召集人：公司董事会；

5.会议主持人：董事长周少杰先生；

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份数额为59,577,300股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的44.0293%。

其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份数额为59,575,000股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的44.0276%；通过网络投票方式参加股东大会的股东共1人，代表有表决权股份数额为2,300股，所持有表决

权股份数占公司有表决权股份总数的0.0017%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投资者人数共1人，代表有表决权股份数额为2,300股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0017%。通过网络投票方式参加股东大会的股东共1人，代表有表决权股份数额为2,300股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0017%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

（一）以普通决议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意18,997,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的

0.00%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,300股，占出席会议有效表决股份总数的0.0121%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。

关联股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）对此议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所。

（二）律师姓名：郑婕、陈红雨。

（三）结论意见：律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会法律意见。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2023年3月27日