美芝股份：第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-044

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年5月15日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2023年5月11日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集主持，应出席董事8名，实到8名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第四届董事会战略委员会成员的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，根据《公司董事会战略委员会工作制度》及其他有关规定，公司董事会同意调整公司第四届董事会战略委员会成员，选举徐勇伟为公司第四届董事会战略委员会委员，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整公司第四届董事会部分专门委员会成员的公告》。

（二）审议通过《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为完善公司治理结构，根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》及其他有关规定，公司董事会同意调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，选举庄志伟先生、古定文先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整公司第四届董事会部分专门委员会成

员的公告》。

（三）审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事会同意聘请北京大成（广州）律师事务所为公司常年法律顾问，法律顾问服务期限为一年，自2023年5月15日起至2024年5月14日止，含税费用为人民币16万元整（大写：拾陆万元整）。

（四）《关于制定<印章及证照管理办法>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。为加强公司管理，规范公司印章及证照的制作、管理及使用，有效维护公司利益，公司董事会同意制定《印章及证照管理办法》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印章及证照管理办法》。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十八次会议决议。特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2023年5月16日