美芝股份：关于调整公司第四届董事会部分专门委员会成员的公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-045

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于调整公司第四届董事会部分专门委员会成员的公告

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日下午召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会战略委员会成员的议案》及《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司独立董事庄志伟先生于近日辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务、公司独立董事徐勇伟先生辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、委员职务及公司董事杨水森先生辞去公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。

公司董事会同意调整徐勇伟先生为公司第四届董事会战略委员会委员，调整庄志伟先生、古定文先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

本次调整后，各委员会委员构成如下：

上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2023年5月16日