美芝股份：第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-052

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年6月14日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2023年6月12日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事8名，实到8名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意召开公司2023年度第三次临时股东大会，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2023年6月15日