美芝股份：监事会决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-070

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2023年10月27日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2023年10月25日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席主持，应出席监事3名，黎敬良先生、许家铭先生亲自出席了会议，监事林志萍女士委托监事会主席黎敬良先生出席会议并行使表决权，实到3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2023年10月30日