美芝股份：董事会决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-069

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2023年10月27日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2023年10月25日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事8名，实到8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2023年10月30日