美芝股份：第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-088

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年12月27日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2024年12月24日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会同意三级子公司签署中标项目合同暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-090）。

三、备查文件

1．第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2024年12月27日