美芝股份：第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-019

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年3月6日下午在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议的通知已于2025年3月3日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会成员董瑶女士召集，由半数以上监事推举魏汝女士主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

全体监事一致同意选举魏汝女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事、监事补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：2025-020）。

三、备查文件

1．第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2025年3月6日