*ST美芝：2026-063：第五届董事会第二十九次会议决议公告

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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 九次会议于2026 年8 月26 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议 的通知已于2026 年8 月16 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召 集并主持,应出席董事9 名,实到9 名,其中5 名董事以通讯表决方式出席会议,分别 为徐嘉炜先生、常兰萍女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、江振雄先生。公司高级管理人 员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报 告》及《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-064)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

(二)审议通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司本次计提2026 年半年度资产减值准备是按照《企业会计准则》《上市公司自

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律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定进行,遵循 谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够客观、公允地反映截至2026 年6 月 30 日的财务状况和2026 年半年度的经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026 年半年 度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-065)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十九次会议决议

2. 第五届董事会审计委员会第十七次会议决议

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日