三晖电气：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

郑州三晖电气股份有限公司

2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年员工持股计划第 一次持有人会议于2026 年9 月23 日以通讯方式举行。本次会议由董事会秘书孟 祥雪先生召集和主持,出席本次会议的持有人共7 人,代表2026 年员工持股计 划份额13,555,392 份,占公司2026 年员工持股计划总份额的100%。本次会议 的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《2026 年员工持股计划(草 案)》、公司《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于设立公司2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2026 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根 据公司《2026 年员工持股计划(草案)》《2026 年员工持股计划管理办法》等 有关规定,同意设立公司2026 年员工持股计划管理委员会,并授权管理委员会 作为员工持股计划的管理机构,监督本员工持股计划的日常管理,代表持有人行 使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由3 名委员组成,设管理委员会主 任1 名。本次员工持股计划管理委员会委员的任期为2026 年员工持股计划的存 续期。

表决结果:同意13,555,392 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决 权份额总数的100%;反对0 份,弃权0 份。

(二)审议通过了《关于选举2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2026 年员工持股计划(草案)》《2026 年员工持股计划管理办 法》等有关规定,本次持有人会议同意选举张林、何玲、张万军为公司2026 年 员工持股计划管理委员会委员,任期与2026 年员工持股计划存续期间一致。上

述管理委员会成员均未在公司控股股东单位担任职务,不属于持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员,且与前述主体不存在关联 关系。

表决结果:同意13,555,392 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决 权份额总数的100%;反对0 份,弃权0 份。

同日,公司召开2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举张林为 公司2026 年员工持股计划管理委员会主任,任期与2026 年员工持股计划的存续 期一致。

(三)审议通过了《关于授权公司2026 年员工持股计划管理委员会办理与 本次员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《2026 年员工持股计划(草案)》《2026 年员工持股计划管理办 法》等有关规定,持有人会议现授权2026 年员工持股计划管理委员会办理与本 次员工持股计划相关事项,具体如下:

1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;

3、办理员工持股计划份额认购事宜;

4、代表全体持有人行使股东权利;

5、决定并执行员工持股计划权益的清算与分配;

6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的 持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;

7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;

8、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项;

9、办理员工持股计划份额继承登记;

10、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户;

11、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

12、代表全体持有人签署相关文件;

13、持有人会议授权的其他职责;

14、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司

2026 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意13,555,392 份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决 权份额总数的100%;反对0 份,弃权0 份。

特此公告!

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026 年9 月24 日