力盛体育：2023年第二次临时股东大会决议公告

查股网 2023-12-23 力盛体育(002858)公司公告

证券代码：002858 证券简称：力盛体育公告编号：2023-072

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年12月22日下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月22日9:15-15:00。

2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长夏青先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份39,276,000股，占上市公司有表决权股份总数的23.9605％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份39,276,000股，占上市公司有表决权股份总数的23.9605％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份437,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.2666％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份437,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.2666％；通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。（注：中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。）

3、其他出席情况：

公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师列席和见证了本次会议，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1. 关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意39,276,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意437,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的