洁美科技：第四届董事会第十一次会议决议公告

浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2024年2月21日（星期三）以短信、微信、邮件等方式发出，会议于2024年2月21日15:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为张永辉先生。会议召集人已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的议案》截至2024年2月21日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于“洁美转债”当期转股价格80%的情形，已触发“洁美转债”转股价格向下修正条款。

公司经营业绩良好，现金流充裕，财务结构稳健，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况及股价走势等多重因素，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“洁美转债”转股价格，且自董事会审议通过日次一交易日起未来三个月（2024年2月22日至2024年5月21日）内，如再次触发“洁美转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

自本次董事会审议通过日起次一交易日满三个月后，即从2024年5月22日起重新起算，若再次触发“洁美转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“洁美转债”转股价格。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事方隽云、方骥柠回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》披露的《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-018）。

二、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会2024年2月22日