洁美科技：董事会决议公告

浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2024年10月11日（星期五）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于2024年10月23日上午10:00（星期三）以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为张永辉先生。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

一、 审议并通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——定期报告类第5号上市公司季度报告公告格式》的相关规定，现将公司《2024年第三季度报告》提交董事会审议。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第三季度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》。

二、审议并通过了《关于公司<2024年前三季度利润分配预案>的议案》

根据公司2024年第三季度财务报告（未经审计），2024年前三季度公司实现净利润177,152,016.23元，其中归属于母公司股东的净利润为177,162,724.28元。截至2024年9月30日，公司合并报表未分配利润为1,465,787,521.26元，母公司未分配利润为1,003,986,956.36元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管

指引第3号-上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，为积极响应一年多次分红，更好的回报广大投资者，结合公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定公司2024年前三季度利润分配预案如下：

以截至2024年9月30日的公司总股本430,911,905股，扣除回购专户上已回购股份（根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条规定，公司已回购股份4,957,500股不享有利润分配、公积金转增股本的权利）后的总股本425,954,405股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发现金51,114,528.60元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股0股（含税）；不以资本公积金转增股本。自利润分配预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间，因“洁美转债”转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每10股派发现金红利1.20元（含税），相应调整利润分配总额。以上利润分配方案须经2024年第一次临时股东大会审议通过后实施。上述利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《现金分红指引》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《2024年前三季度利润分配预案的公告》。

三、审议并通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2024年11月11日（星期一）召开浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、全体董事、监事、高级管理人员关于公司2024年第三季度报告的书面确认意见。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会2024年 10月25日