洁美科技：2024年第一次临时股东大会决议公告
002859证券简称：洁美科技公告编号：
2024-082债券代码：
128137债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况。
、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
、会议召开时间：
（
）现场会议召开时间：
2024年
月
日（星期一）14:30（
）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024年
月
日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年
月
日9:15至15:00期间的任意时间。
、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关路
号绿地中央广场
幢
层）
、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
、会议召集人：董事会
、会议主持人：董事长方隽云先生
、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东
人，代表股248,017,278股，占公司总股份430,912,613股的
57.5563％。其中：通过现场投票的股东
人，代表股225,648,084股，占公司总股份430,912,613股的
52.3652％。通过网络投票的股东
人，代表股份22,369,194股，占公司总股份430,912,613股的
5.1911％。
、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东
人，代表股份6,169,294股，占公司总股份的
1.4317％。其中：通过现场投票的中小股东
人，代表股份
股，占公司总股份430,912,613股的
0.0000％。通过网络投票的中小股东
人，代表股份6,169,194股，占公司总股份430,912,613的
1.4317％。
、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
（三）各议案具体表决情况如下：
以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
| 提案序号 | 股份类别 | 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 |
| 1.00 | 总体 | 245,147,018 | 98.8427% | 2,836,960 | 1.1439% | 33,300 | 0.0134% |
| 中小股东 | 3,299,034 | 53.4751% | 2,836,960 | 45.9852% | 33,300 | 0.5398% |
公司已对中小投资者的表决情况单独计票。议案1.00属于普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：
| 提案编码 | 提案名称 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 |
| 非累积投票提案 | |
| 1.00 | 《关于公司<2024年前三季度利润分配预案>的议案》 |
浙江洁美电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
、浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
、国浩（杭州）律师事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会2024年
月
日