洁美科技：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

债券代码:128137

债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月 17 日披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金预案》的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中,详细披露了本次交易 尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素,敬请广大投资者注意投资风险。

2、自本次交易预案披露以来,公司及交易相关方积极推进本次交易的相关 工作。除已披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方 撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,公司将继 续积极推进本次交易,并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行 本次交易的后续审批和信息披露程序。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份的方式购买周林、深圳市远致星火私募股权投资基金合 伙企业(有限合伙)、丁杰、陶尚、陈永富持有的长沙埃福思科技有限公司100% 股权,并拟向不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次 交易”)。

经初步测算,本次交易预计不构成关联交易,不构成重大资产重组,不构成 重组上市,不会导致公司实际控制权变更。

二、本次交易历史披露情况

因筹划本次交易,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票 自2026 年3 月3 日开市时起开始停牌,公司可转换公司债券自2026 年3 月3

日开市时起开始停牌及暂停转股。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及 《中国证券报》上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金事项的停牌公告》(公告编号:2026-008)及《关于筹划发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金事项停牌期间“洁美转债”暂停转股的公告》(公告编 号:2026-009)。

停牌期间,公司于2026 年3 月10 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》(公告编号:2026-010)。

2026 年3 月16 日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了本次交 易的预案及其他相关议案,具体内容详见公司于2026 年3 月17 日在指定信息披 露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券日报》披露的《浙江洁美电 子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。经向 深圳证券交易所申请,公司股票于2026 年3 月17 日开市起复牌,公司可转换公 司债券于2026 年3 月17 日开市起复牌及恢复转股。

2026 年4 月17 日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资 金事项的进展公告》(公告编号:2026-020)。

2026 年5 月19 日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资 金事项的进展公告》(公告编号:2026-036)。

三、本次交易进展情况

截至本公告披露日,本次交易涉及的审计、评估等工作正在有序推进中,待 相关审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关议案, 依法定程序召集股东会审议本次交易的相关议案,并将按照有关法律法规的规定 和要求及时履行相关程序和信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需履行必要的审议程序,并经深圳证券交易所审核通过、中国证 券监督管理委员会予以注册后方可实施。本次交易能否通过上述相关部门审批及 最终获得批准的时间尚存在较大不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体 发布的公告为准。公司将继续加快推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 2026 年6 月22 日