星帅尔:第五届董事会第九次会议决议公告

查股网  2024-02-20  星帅尔(002860)公司公告

杭州星帅尔电器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司)第五届董事会第九次会议于2024年2月16日以书面方式发出通知,并于2024年2月19日以现场方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持,公司董事会秘书、监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议以举手表决的方式表决通过如下议案:

(一)审议通过《关于不向下修正“星帅转2”转股价格的议案》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

截至2024年2月19日,公司股票在连续30个交易日内已出现15个交易日(2024年1月22日至2024年2月19日)的收盘价低于当期转股价格85%的情形,已触发“星帅转2”转股价格向下修正条款。

公司经营业绩良好,现金流充裕,财务结构稳健,综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素,基于对公司长期健康发展的信心,以及对内在价值的认可,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不向下修正“星帅转2”转股价格。自2024年2月20日起开始重新计算,若再次触发“星帅转2”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“星帅转2”转股价格。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“星帅转2”转股价格的公告》(公告编号:2024-008)。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会2024年2月19日


附件:公告原文