今飞凯达：第四届董事会第三十九次会议的公告

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2023-046债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2023年5月16日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2023年5月11日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中葛炳灶先生、张建权先生、叶龙勤先生、虞希清先生、刘玉龙先生、童水光先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

公司增加2023年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勤先生与关联方存在关联关系，对本议案回避表决。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，具体内容详见同日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2023年5月17日