今飞凯达：第四届董事会第四十次会议的公告

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2023-055债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2023年7月10日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2023年7月3日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、刘玉龙先生、童水光先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

公司拟使用自有资金对全资子公司江西今飞轮毂有限公司（以下简称“江西今飞”）增资5,000万元人民币。本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于促进其业务的稳步开展，增强江西今飞的综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增

资的公告》（2023-056）。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于全资子公司土地收储的议案》；公司全资子公司浙江今飞摩轮有限公司（以下简称“今飞摩轮”）拟与金华市金东区鞋塘办事处（以下简称“鞋塘办事处”）签署《收回国有土地使用权和征收地上建筑物补偿协议》。鞋塘办事处拟收回今飞摩轮位于金东开发区金义东快速路1号的部分国有土地使用权并征用其附属的建筑物，本次土地收回综合补偿费总金额约为14,136.74万元。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司土地收储事项的公告》（2023-057）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2023年7月11日