今飞凯达：第五届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2023-082债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第二次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2023年9月22日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。本议案需提交股东大会审议，最终变更内容以工商行政管理局备案为准。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司担保的议案》

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金

需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开

公司2023年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年10月13日召开2023年第五次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2023年9月28日