今飞凯达：第五届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2023-094债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第五次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2023年12月12日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等

相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事会审计委员会工作细则》。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事会提名委员会工作细则》。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事会战略委员会工作细则》。

（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年12月29日召开2023年第六次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于豁免第五届董事会第五次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，为提高议事效率，同意豁免第五届董事会第五次会议通知期限。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023年12月14日