今飞凯达：财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）向特定对象发行股票并主板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对今飞凯达调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）99,771,023股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为5.20元/股，本次发行的募集资金总额为人民币518,809,319.60元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,932,531.00元，募集资金净额为人民币509,876,788.60元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]10443号）。
公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，公司及子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
鉴于公司2023年向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，公司决定对募集资金投资项目金额作如下调整：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前募集资金拟投入额 | 调整后募集资金拟投入额 |
| 1 | 低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目 | 63,686.85 | 49,400.00 | 40,988.68 |
| 1.1 | 年产8万吨低碳铝合金棒建设项目 | 13,201.80 | 8,770.00 | 8,770.00 |
| 1.2 | 年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目 | 34,488.72 | 28,430.00 | 20,018.68 |
| 1.3 | 年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目） | 15,996.33 | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 2 | 偿还银行贷款 | 9,999.00 | 9,999.00 | 9,999.00 |
| 合计 | 73,685.85 | 59,399.00 | 50,987.68 | |
三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响
本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金情况、募投项目进展及资金需求情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及公司募集资金管理制度等有关规定。
四、公司履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年1月2日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司基于实际募集资金情况、募投项目进展及资金需求调整募投项目拟投入募集资金金额。
（二）监事会意见
2024年1月2日，公司第五届监事会第四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，履行了必要
的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
今飞凯达调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额符合上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定。
综上，保荐人对今飞凯达本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ _______________
吕德利 张士利
财通证券股份有限公司
年 月 日