今飞凯达：第五届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2024-067债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年6月21日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2024年6月21日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名,其中叶龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于豁免第五届董事会第十五次会议通知期限的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定，触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格。截至2024年6月21日，公司股票在连续20个交易日（2024年5月24日至2024年6月21日）中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，已触发转股价格向下修正条件。为及时、准确地披露公司可转债的转股价格修正情况，提高议事效率，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次事项属于紧急事项，须当天召开会议，全体董事一致同意豁免召开本次会议提前发出会

议通知时限的要求。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于不向下修正今飞转债转股价格的议案》；鉴于公司近期股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了波动，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，决定本次不向下修正“今飞转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起至2024年7月31日，如再次触发“今飞转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年8月1日重新起算，若再次触发“今飞转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“今飞转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于不向下修正今飞转债转股价格的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年6月22日