今飞凯达：关于不向下修正今飞转债转股价格的公告

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证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2024-068债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于不向下修正“今飞转债”转股价格的公告

特别提示：

1、截至2024年6月21日，公司股票在连续10个交易日（2024年5月24日至2024年6月21日）中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，已触发转股价格向下修正条件。

2、经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“今飞转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起至2024年7月31日，如再次触发“今飞转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年8月1日重新起算，若再次触发“今飞转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“今飞转债”转股价格的向下修正权利。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不向下修正今飞转债转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191号文”核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.68亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发

行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足3.68亿的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2019]119号”文同意，公司本次公开发行的3.68亿元可转换公司债券于2019年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。

本次发行的可转债的初始转股价格为6.80元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票交易均价。

因公司实施了2018年度权益分派：以总股本376,550,000股为基数，向全体股东每10股派0.18元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.78元/股，调整后的转股价格自2019年5月23日生效。

因公司实施了2019年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本376,574,582股为基数，向全体股东每10股派0.16元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.76元/股，调整后的转股价格自2020年4月29日生效。

因公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票93,312,582股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股份于2020年12月15日在深圳证券交易所上市，发行价格为6.43元/股。“今飞转债”的转股价格调整为6.70元/股，调整后的转股价格自2020年12月15日生效。

因公司实施了2020年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本498,813,060股为基数，向全体股东每10股派0.13元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.69元/股，调整后的转股价格自2021年7月5日生效。

因公司实施了2021年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本498,819,045股减去公司回购专户股份9,703,800股后的489,115,245股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.68元/股，调整后的转股价格自2022年6月20日生效。

公司于2023年4月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第

四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。“今飞转债”的转股价格由6.68元/股向下修正为6.00元/股，修正后的转股价格自2023年4月11日生效。因公司实施了2022年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为5.99元/股，调整后的转股价格自2023年7月7日生效。因公司向特定对象发行股票99,771,023股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股份于2024年1月16日在深圳证券交易所上市，发行价格为5.20元/股。“今飞转债”的转股价格调整为

5.86元/股，调整后的转股价格自2024年1月16日生效。

公司于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。“今飞转债”的转股价格由5.86元/股向下修正为4.65元/股，修正后的转股价格自2024年2月26日生效。

因公司实施了2023年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.13元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为4.64元/股，调整后的转股价格自2024年6月28日生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者。

若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日

按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第1个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

鉴于公司近期股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了波动，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，决定本次不向下修正“今飞转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起至2024年7月31日，如再次触发“今飞转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年8月1日重新起算，若再次触发“今飞转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“今飞转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年6月22日